Poštovani,

Public Aktiv Vas poziva na radionicu „Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma - uslovi za ovlašćeno lice“, koja će se održati 30.5.2022. u vremenu od 9h do 13:45h, u Beogradu, u prostoru Public Aktiva, Braće Jugovića 2a.

Obveznik Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma je dužan da za vršenje pojedinih radnji i mera za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma imenuje ovlašćeno lice i njegovog zamenika.

Ovlašćeno lice i zamenik ovlašćenog lica mogu biti lica koja su, između ostalog, stručno osposobljena za poslove sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma i koja moraju da imaju licencu za obavljanje poslova ovlašćenog lica i zamenika ovlašćenog lica. Licencu izdaje Uprava za sprečavanje pranja novca na osnovu rezultata stručnog ispita.

Koji obveznik je dužan da obezbedi da njegovo ovlašćeno lice ima licencu?
Shodno Pravilniku o stručnom ispitu za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica, koji se primenjuje od 1. januara 2021. godine, obveznik je dužan da obezbedi da njegovo ovlašćeno lice i zamenik ovlašćenog lica imaju licencu za obavljanje poslova ovlašćenog lica u sledećim slučajevima:
- ako ne poseduju međunarodni sertifikat/licencu u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma izdatu od strane relevantne međunarodne organizacije/tela;
- ako ne poseduju uverenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova iz svoje delatnosti i
- ako ovlašćeno lice, odnosno zamenik ovlašćenog lica nije zaposleno kod obveznika koji ima manje od sedam zaposlenih lica.

Shodno navedenom na radionici će biti obrađene teme od značaja za ispunjavanje svih uslova za ovlašćeno lice i zamenika ovlašćenog lica. Poseban akcenat će biti usmeren na procenu rizika, kako na nivou klijenata, tako i na nivou institucije, a sve shodno proceni rizika od pranja novca na nacionalnom nivou. Dakle, uzimajući u obzir dosadašnja iskustva obveznika, ali i nadzornih organa ukazaćemo na najbolje načine izrade procene rizika na svim nivoima, unutrašnjih akata, ali i evidencija koje su obveznici dužni da vode prema važećoj zakonskoj regulativi iz ove oblasti.

Radionica ima za cilj da upozna postojeće, ali i nove obveznike sa rešenjima iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i drugih relevantnih propisa gde će se tokom izlaganja polaznici postupno upoznati sa svim zakonskim i podzakonskim rešenjima, kao i sa načinima njihove najbolje primene.

Goran Lukić, visokokvalifikovani stručnjak sa višegodišnjim praktičnim iskustvom u oblasti sprečavanja i suzbijanja pranja novca. Međunarodno sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca (CAMS) od strane ACAMS i mentor za pripremu polaganja ACAMS ispita. Na listi eksperata OSCE i za oblast suzbijanje finansijskog kriminala i pranja novca. Sertifikovani predavač od strane OSCE i UNODC. Tokom prethodnih nekoliko godina redovni predavač na obukama iz ove oblasti namenjenim policajcima, tužiocima i sudijama u organizaciji OSCE, UNODC, CEPOL, GIZ, kao i na obukama namenjenim finansijskom i nefinansijskom sektoru u organizaciji više agencija za edukaciju. Autor većeg broja radova, priručnika i udžbenika iz oblasti finansijskog kriminala i pranja novca.

Seminar je namenjen svim licima koja su obveznici prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, i to bankama, lizing kompanijama, osiguravajućim društvima, agentima za prenos novca, brokersko dilerskim društvima, menjačnicama, računovođama, revizorima, advokatima, agentima za promet nekretnina, javnim beležnicima, platnim institucijama i dr., kako onima koji se tek upoznaju sa sistemom sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, tako i onima koji žele da u ovoj oblasti unaprede svoja znanja.

KOTIZACIJA po učesniku iznosi 16.900,00 dinara + PDV i obuhvata praćenje predavanja, mogućnost postavljanja pitanja, prezentaciju predavača u pisanoj formi, kafe pauzu i ručak.

ORGANIZATOR: Public Aktiv konsultantska kuća koja se 14 godina bavi organizovanjem seminara i obuka prevashodno u oblasti javnih nabavki, pružanjem konsultantskih usluga i izdavanjem stručne literature. Više o našem radu možete videti na internet stranici www.publicaktiv.com.

PRIJAVLJIVANJE: Ukoliko ste zainteresovani za učešće na radionici možete se prijaviti organizatoru "Public Aktiv" d.o.o. podnošenjem prijave na e-mail office@publicaktiv.com. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 011/263-71-28, 011/218-79-20 i 065/649-2534, od 8-16 časova, kao i putem e-maila office@publicaktiv.com. Kontakt osoba je Maja Suša Simić.