Poštovani,

Pozivamo Vas na radionicu iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, koju organizuje Public aktiv 12.9.2019. godine, u svojim prostorijama u Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd.

- CILJ RADIONICE -

• Upoznavanje polaznika sa obavezama prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Zakonu o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika,
• Polaznici će dobiti jasne i precizne smernice i pojašnjenja u cilju utvrđivanja i evidentiranja stvarnog vlasnika,
• Upoznavanje polaznika sa javnim sajtovima od značaja za utvrđivanje stvarnog vlasnika,
• Razjašnjenje svih nedoumica oko utvrđivanja stvarnog vlasnika stranke i evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u Centralnu evidenciju,
• Kroz veliki broj praktičnih primera i slučajeva i interaktivni odnos na radionici, polaznici će biti obučeni da u svim složenim vlasničkim strukturama utvrde stvarnog vlasnika i prepoznaju koje to „poslovne strukture“ predstavljaju značajan rizik od pranja novca kako bi adekvatno reagovali i primenili odgovarajuće mere i radnje, čime će svoju instituciju zaštititi kako od sankcija od strane nadležnih organa, tako i od poslovnih gubitaka i reputacionog rizika.

- TEME -

• Utvrđivanje stvarnog vlasnika - obaveze prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
• Stvarni vlasnik – kada se utvrđuje i kako utvrditi?
• Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika, međunarodne preporuke
• Načini utvrđivanja stvarnog vlasnika – neophodna dokumentacija
• Kompleksne vlasničke strukture
• Korisni javni sajtovi drugih država
• Primeri iz prakse – utvrđivanje stvarnog vlasnika
• Evidentiranje stvarnog vlasnika - obaveze prema Zakonu o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
• Postupak evidentiranja stvarnog vlasnika – pravo upravljanja i pravo svojine
• Iskustva iz nadzora – utvrđene nepravilnosti
• Primeri iz prakse – uočeni problemi.

- PREDAVAČ -

Goran Lukić, visokokvalifikovani stručnjak sa višegodišnjim praktičnim iskustvom u oblasti sprečavanja i suzbijanja pranja novca. Međunarodno sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca (CAMS) od strane ACAMS. Na listi eksperata OSCE i za oblast suzbijanje finansijskog kriminala i pranja novca. Sertifikovani predavač od strane OSCE i UNODC. Tokom prethodnih nekoliko godina redovni predavač na obukama iz ove oblasti namenjenim policajcima, tužiocima i sudijama, kao i na obukama namenjenim finansijskom sektoru. Autor većeg broja radova, priručnika i udžbenika iz oblasti finansijskog kriminala i pranja novca.

- CILJNA GRUPA -

Seminar je namenjen svim licima koja su obveznici prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finanisranja terorizma i to bankama, lizing kompanijama, osiguravajućim društvima, agentima za prenos novca, brokersko dilerskim društvima, menjačnicama, računovođama, revizorima, advokatima, agentima za promet nekretnina, javnim beležnicima, platnim institucijama i dr. Namenjen je kako onima koji se tek upoznaju sa sistemom sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, tako i onima koji žele da u ovoj oblasti unaprede svoja znanja.

- OSTALE INFORMACIJE -

KOTIZACIJA po učesniku iznosi 13.900,00 dinara + PDV i obuhvata materijal u pisanoj formi, kafe pauze i ručak.

ORGANIZATOR: Public aktiv je konsultantska kuća koja se 11 godina bavi organizovanjem seminara i obuka prevashodno u oblasti javnih nabavki, pružanjem konsultantskih usluga i izdavanjem stručne literature. Više o našem radu možete videti na internet stranici www.publicaktiv.com.

Program rada i prijavu za učešće možete naći u prilogu e-maila. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 011/263-71-28, 011/218-79-20 i 065/649-2534, od 8-16 časova, kao i putem e-maila office@publicaktiv.com. Kontakt osoba je Marina Božović.

Srdačan pozdrav,
Milica Maletić
Direktor Public aktiva