Poštovani,

Pozivamo Vas na radionicu iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, koju organizuje Public aktiv 19. marta 2019. godine, u svojim prostorijama u Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd.

- CILJ RADIONICE -

• Upoznavanje polaznika sa ključnim odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, podzakonskim aktima, odnosno obavezama koje oni predviđaju,
• Upoznavanje polaznika sa obeležjima krivičnih dela pranja novca i finansiranja terorizma,
• Predstavljanje situacija koje mogu uticati na sankcije nadzornih organa,
• Polaznici će dobiti jasne i precizne smernice i pojašnjenja u cilju pravilnog sagledavanja rizika radi adekvatne raspodele resursa i usmeravanja pažnje na ključne rizike,
• Obučavanje polaznika kako da pravovremeno prepoznaju sumnju na pranje novca kroz prezentovanje tipoloških slučajeva, iskustava iz domaće i prakse drugih razvijenih zemalja,
• Upoznavanje polaznika kako da izrade i redovno ažuriraju analizu rizika od pranja novca i finansiranja, koje su po Zakonu dužni da imaju,
• Razjašnjenje svih nedoumica oko utvrđivanja stvarnog vlasnika stranke i evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u Centralnu evidenciju,
• Kroz veliki broj praktičnih primera i slučajeva i interaktivni odnos na radionici, polaznici će biti obučeni da u svim složenim vlasničkim strukturama utvrde stvarnog vlasnika i prepoznaju koje to „poslovne strukture“ predstavljaju značajan rizik od pranja novca kako bi adekvatno reagovali i primenili odgovarajuće mere i radnje, čime će svoju instituciju zaštiti kako od sankcija od strane nadležnih organa, tako i od poslovnih gubitaka i reputacionog rizika.

- TEME -

• Osnovni subjekti u borbi protiv pranja novca i finansiranje terorizma njihova uloga prema Zakonu,
• Način primene obaveza predviđenih Zakonom,
• Značenje osnovnih pojmova, poznavanje i praćenje stranke, obaveza izrade akata o analizi rizika,
• Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje u pranje novca i finansiranje terorizma
• Procena i analiza rizika
• Način dostavljanja podataka Upravi za sprečavanje pranja novca
• Utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke
• Evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u Centralnu evidenciju
• Ključna pitanja u analizi sumnjivih transakcija
• Tipološki slučajevi – kako ih koristiti u analizi, praćenje javnih informacija i analiza
• Studije slučaja i primeri iz prakse

- PREDAVAČ -

Goran Lukić, visokokvalifikovani stručnjak sa višegodišnjim praktičnim iskustvom u oblasti sprečavanja i suzbijanja pranja novca. Međunarodno sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca (CAMS) od strane ACAMS. Na listi eksperata OSCE i za oblast suzbijanje finansijskog kriminala i pranja novca. Sertifikovani predavač od strane OSCE i UNODC. Tokom prethodnih nekoliko godina redovni predavač na obukama iz ove oblasti namenjenim policajcima, tužiocima i sudijama, kao i na obukama namenjenim finansijskom sektoru. Autor većeg broja radova, priručnika i udžbenika iz oblasti finansijskog kriminala i pranja novca.

- CILJNA GRUPA -

Seminar je namenjen svim licima koja su obveznici prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finanisranja terorizma i to bankama, lizing kompanijama, osiguravajućim društvima, agentima za prenos novca, brokersko dilerskim društvima, menjačnicama, računovođama, revizorima, advokatima, agentima za promet nekretnina, javnim beležnicima, platnim institucijama i dr. Namenjen je kako onima koji se tek upoznaju sa sistemom sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, tako i onima koji žele da u ovoj oblasti unaprede svoja znanja.

- OSTALE INFORMACIJE -

KOTIZACIJA po učesniku iznosi 13.900,00 dinara + PDV i obuhvata materijal u pisanoj formi, kafe pauze i ručak.

ORGANIZATOR: Public aktiv je konsultantska kuća koja se 11 godina bavi organizovanjem seminara i obuka prevashodno u oblasti javnih nabavki, pružanjem konsultantskih usluga i izdavanjem stručne literature. Više o našem radu možete videti na internet stranici www.publicaktiv.com.

Program rada i prijavu za učešće možete naći u prilogu e-maila. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 011/263-71-28, 011/218-79-20 i 065/649-2534, od 8-16 časova, kao i putem e-maila office@publicaktiv.com. Kontakt osoba je Marina Božović.

Srdačan pozdrav,
Milica Maletić
Direktor Public aktiva